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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法是一种政策法规，是为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国...

可疑情况报告制度 从建立此制度起，凡在岗员工、工作人员发现或遇到下列可疑 情况要立即向公司领导反映，并向当地人民政府辖区公安机关报告：

1、客户提供刻章材料明显与其拥有的身份不符，而又无法提供来 源证明的； 2、 客户不提供任何纸质材料.直接口述刻章内容的.公安机关通报 协查的. 3、客户刻制用章数量特多，提供不出完整纸质材料的； 4、客户本人就是公安机关.工商部门通报协查的对象 5、发现下列刻章客户应立即按程序报告报警报案：

（1）不提供完整公司手续的； （2）客户提供印章模型.复印件的； （3）客户要求不备案.不登记的。

6、业务人员发现可疑情况后，首先应认真审查其证件，并复印留 底，同时稳住来人； 7、在稳住来人后，要立即向主管业务的部门领导汇报，由主管领 导认定后立即向公安机关报告； 8、 对于情况紧急时， 可由保安配合应对并控制发展事态， 待时机成熟 时报警，若情况特殊或遇特别紧急情况时，应直接拨打 110 报警； 9、其他未尽事项皆应按照公司的《处置突发事件方案》程序，根据实 际情况和现场情形临机果断处置。坚决维护公司的利益并保护好员工 的安全，确保公司的运营及公司的人员财产不受任何侵害与损失。 

分别 为其 不 同亲 属 ( 父母 、 孩 配偶 、 子 等 )控 制度进 行 了完善 .但 仍有 不少 保险 机构 可疑交 易 这 保 投 保 , 种 情况 即符合 可疑 交 易情形 , 险公 司会据 表 信报告 ...

可疑情况报告制度 本制度待批准设立后,在公安部门指导下按规定和要求予以修订完善. 典当公司必须与公安等有关部门建立密切的业务联系,建立建全切实可行的可疑情况报 告...

可疑情况报告制度 从建立此制度起,凡在岗员工、工作人员发现或遇到下列可疑 情况要立即向公司领导反映,并向当地人民政府辖区公安机关报告: 1、客户用于典当的物品明显...

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