,公司制度大纲

公司管理制度大纲 为 公司的规范化管理, 工作制度, 公司发展 , 经济效益, 法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲. ... 为 公司的规范化管理, 工作制度, ...

目录 总则 财务制度 人事制度 工资管理制度 考勤管理制度 会议管理制度 保密制度 仪容仪表标准 纪律处分 过失类别 1 第一章 总则 第一条 为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大， 提高经济效益， 根据国家有关法律、 法规及公司章程的规定， 特制定本管理细则。 第二章 财务管理制度 第二条 财务管理要坚持“勤俭节约、精打细算”的原则。在企业经营中制止铺 展浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累； 第三条 财务人员工作调动、 离职或其他事项离开工作岗位的，必须提前三个月 提出书面申请，并与接替人员做好交接手续，没有办好交接手续的不得离职，也 不得中断财务工作； 第四条 借款规定及流程 （一）借款管理规定：

A、出差借款：出差人员凭《出差借款单》按批准额度办理借款，出差返回 5 日个工作日内办理还款手续。

B、备用金、业务招待费等其他临时借款：借款人应及时报销，除备用周转金 以外其他借款原则上不允许跨月借支。借款未还者原则上不允许再次借款，逾期 未还者转为个人借款从工资扣除。

（二） 借款流程：

A、借款人按规定填写《借款单》，说明借款事由、金额、大小写一致不得涂 改。

B、审批流程：借款人所在部门负责人签字→会计审核→总经理审批。

C、财务付款：借款人凭审批后借款单到财务办理领款手续。 第五条 费用报销制度及流程 （一） 费用报销规定：

A、 报销人必须取得相应正规发票，无发票要取得收据并在发票后面经办人签 字。

B、填写报销单应注意：不同费用项目分栏填写，金额大小写必须完全一致不 2 得涂改。注明附件张数，如有借款在最下面借款栏填写借款金额。

(二) 费用报销流程：

报销人整理好报销单据，把票据在粘贴单用鱼鳞式粘贴 方法一次错开粘贴整齐， 填写对应费用报销单，经会计审核签字→总经理审批签 字→财务出纳报销。

第六条 办公用品、 低值易耗品等日常费用统一由行政部门专人负责集中购置报 销， 建立领用登记制度。

购置时行政部每月根据各部门要求及库存情况填写购置 申请单，报批后统一采购。 第七条 固定资产购置、商品采购、验收、付款申请制度 （一）购置固定资产经办人首先填写《资产购置申请单》，经报批同意后方可购 买。

（二） 建立资产验收和固定资产卡片台帐制度：

资产经验收、 安装、 调试无误后， 经办人凭发票按规定填写报销单，经领导审批后到财务报销。

（三）为合理调度使用资金付款金额较大时，出纳员要及时填写付款申请单，由 经办人签字按审批流程审批，经领导同意出纳员方可付款。

（四）商品采购要实行计划管理，专人负责。防止积压，避免断挡，做到快进快 出，加快资金周转。采购负责人根据仓管员提供库存情况填写《采购申请单》经 报批同意方可采购。

（五）采购回来商品必须经仓管员和采购负责人核对数量、价格并对商品质量进 行验收，并在验收单签字确认后入库。

（六）支付货款规定：支付货款必须填写《付款申请单》，采购负责人依据进货 发票及商品验收单填写《付款申请单》，按费用报销审批流程审批，出纳根据审 批的付款申请单付款。

第八条 车辆使用、维修管理制度及费用报销流程： （一） 建立车辆领用登记制度； 钥匙由行政部专人负责， 领用时登记日期、 时间、 目的地、返回时登记返回时间、公里数； （二）由出纳统一办理汽油卡，定期充值； （三）用车人员定期打印加油明细，以便财务核实油费使用情况。

（四）车辆大修、保养填写《车辆维修申请单》，按费用报销流程审批，经领导 审批同意后方可进场维修。 3 第九条 工资薪金支出规定： （一）每月 1 日财务部提供全月销售业绩及数据分析报表给总经理； （二）行政部提供员工考勤表给财务部； （三）总经理提供员工月度奖金分配标准； （四）财务部根据奖金分配表及支付标准编制工资表（工资、奖金，全勤奖等）。

（五）按工资审批程序审批； （六）每月 1 日公司召开全体员工会议由总经理发放当月奖金； （七）每月 7 日由财务部以现金或银行代发形式发放工资。 第二章 人事管理制度 第十条 承诺：

公司的政策是任何时间， 皆以尊重、 公平的态度对待每一位员工。

员工的聘用、 晋升或培训完全基于个人的资历和工作表现， 与种族、 肤色、 性别、 宗教、价值观、年龄等完全无关。

第十一条 新员工入职：

新员工入职需到人事部办理入职手续。

新员工必须如实 填写个人信息（包括紧急联系人电话、身份证号码、工作履历等），如有发现个 人填写信息错误的公司有权对其进行背景调查。

第十二条 试用期：新员工入职后需经过 1--3 个月试用期。试用期内的工资、 福利、待遇按照公司的有关规定办理。试用期满前，需部门主管对该员工进行考 核，人事部根据评估考核成绩及部门意见，决定员工的去留。部门和员工签字确 认后，经考核合格者，将继续留用。

第十二条 调职与晋升：

公司一向注重为员工提供发展机会， 在公司内部实施了 “内部晋升”与“内部调动”制度。公司根据业务发展情况、工作需要、员工工 作态度、工作能力及表现，对员工的职务、部门及工作职责作出适当安排，以利 于企业和员工的共同发展。 4 第十三条 招聘原则：

公司招聘员工原则， 在于申请人是否符合招聘职位的条件， 对某职位要求是否适合而定，并以对该职位的实务知识作为考核录用的标准。

第十四条 辞职：员工试用期满后，在合同期内如果要求辞职，以书面形式，需 提前三十天通知，并填写公司统一格式的《员工离职申请书》，报公司人事部， 由人事部做离职访谈。如员工未能在三十天前通知，则须向公司支付相当于一个 月的报酬作为补偿（特殊情况下除外）。

第十五条 违纪辞退/开除：员工受到最后警告处分后，若再次违反公司规章制 度，或工作行为严重违犯公司规定而被立即辞退者，公司将不予任何补偿。 第三章 工资管理制度 第十六条 成。 工资构成：公司员工工资由基本工资、岗位工资、绩效奖金等部分组 第十七条 工资等级标准：

工资等级标准根据员工职位不同而有差异。

绩效奖金 根据每月员工个人绩效考核情况来确定。

第十八条 工资报酬：

员工的报酬将按月计算， 当月薪金于次月 7 日通过现金方 式发放，若发工资日正逢节假日，将提前至最近工作日发放； 第十九条 工资调整：

公司根据年度经营状况、员工职位变动、员工绩效考核 情况调整员工工资。

第二十条 特殊津贴：

公司根据员工技能水平与工资收入差距状况， 设置相应特 殊津贴。特殊津贴包括：技术津贴、特别语言津贴等。此津贴体现在员工工资额 度中。

第二十一条 第二十二条 工龄工资：入职满一年以上的员工将按 120 元/年发放。

年终奖：每年 12 月 31 日发放年终奖金； 5 第四章 会议管理制度 第二十三条 晨会制度：由各部门主持自行安排，每日 8：30—9：00 进行，主 要是汇报前一天的工作完成情况及当天工作任务的安排。

第二十四条 00 开始。

员工大会制度：公司每月进行一次员工大会，每月 1 日晚上 19： 第五章 保密制度 第二十五条 非本公司员工禁止进入办公场所， 保证公司内部资料及相关信息不 被他人翻阅和取用。

第二十六条 全体员工都有保守公司秘密的义务， 在对外交往合作中， 必须特别 注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

第二十七条 公司秘密是关系公司发展和利益， 在一定时间内只限一定范围的员 工知悉的事项。

第二十八条 料。

第二十九条 属于公司的文件、资料，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资 遵守公司保密协议内的相关规定。 6 第六章 考勤管理制度 第三十条 全体员工一律实行上下班打卡登记制度, 员工上下班者必须打卡， 并按工作时间的规定准时打卡上下班。

第三十一条 所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务，特殊 情况需经上级主管批准，未经上级主管批准的，按迟到或旷工处理。员工上班时 间内因事外出，不需要出入打卡，但必须报知上级主管。

第三十二条 员工上下班忘记打卡的， 必须在未打卡当日报知行政部记录未打卡 情况，若超过当日不报知则予以罚款。

第三十三条 员工上下班， 必须如实打卡， 如有上班打卡后不上班或下班时不打 卡，等到一小时或几小时后打卡，除按旷工处理外，每次加罚款 20-50 元以示警 告，累计三次以上者，按开除处理。

第三十四条 请假、休假管理 公司根据经营需要，正常休假为每月三天，根据岗位不同，各部门领导根据 工作需要自行安排休假时间，根据行业规律，春节七天时间原则上不予休假。

第三十五条 假期 （一）年假：公司所有人员，工作年满一年以上，均享有 12 天的带薪休假。带 薪年休假截算期由每年 4 月 1 日至 9 月 30 日止。

员工不得先行享用未来之假期， 上年度应享有的带薪年休假只可于下年度 4 月 1 日至 9 月 30 日内领用。

员工带薪年休假按年度清算， 不可累积至下一个年度休假，若年度末仍有未领用 之应享带薪年休假的， 公司将会以薪金作补替，即年假天数×基本工资/天=年假 加班费。

员工申领带薪年休假， 应在不影响工作的原则下安排，但公司有权根据工作或岗 位要求批准或不批准员工的年休假申请。申请不被批准后，员工可以另行申请。

公司亦有权统一安排各员工在指定期间享有带薪年休假。

员工如欲申请带薪年休假， 须于最少一个月前提交休假申报报上级领导批准后方 可休假。

（二）病假：员工患病或非因工负伤按国家劳动法规定享有医疗期，具体薪金待 遇按公司相关规定执行。

员工因病不能上班，可在当日原定上班时间三十分钟内，亲自致电告知主管，否 7 则按旷工处理。倘因重病不能亲自打电话的，可由家人代通知，其它同事不能代 为请假。待上班当日仍须补办请假手续，及呈缴医疗单位病假证明方为有效。

公司有权按照实际情况， 要求员工限期提供与病假证明内容相一致的医院病历等 相关医疗资料。

如员工拒绝提供或提供的医疗资料内容与病假证明不一致的，公 司一律视为员工提供虚假病假证明， 有权解除聘用合同， 且不给于任何经济补偿。

（三）事假：员工如遇特别事情，必须请假时，公司可酌情批予无薪假期。员工 因事请假，须于最少一天前向主管申请，填写《请假申请表》，经主管同意后方 可请假，若请假天数超过权限的，转送上级领导批准后方可休假。倘因突发事情 不能预先申请， 员工应于请假当日亲自打电话向上级主管请假，并于上班后补办 请假的手续。事假超过 1 个月的，返回后要重新考核上岗。

（四）婚假：在公司工作满一年以上的员工可享有婚假。根据《劳动法》规定， 员工注册结婚，可享有三天全薪婚假。符合晚婚条件（男 25 周岁，女 23 周岁） 之员工注册结婚，可享有全薪婚假十天。员工如欲申请婚假，须于最少一个月前 向所属部门主管呈交婚假申请，后交行政部确认。

（五）丧假：员工直系亲属（父母、岳父母、公婆、配偶及子女）去世，可休 3 天丧假。员工如欲申请丧假，事前须得领导批准方可休假且应一次性休完。

（六）生育假：凡公司之员工，与公司签定聘用协议起，在婚后按国家规定合法 生育的均能享受国家规定的分娩假期 90 天，期间只享受基本工资。女员工申请 产假， 须最少于预产期二十八个星期前向主管提交申请，并附有关怀孕及预产期 的证明文件。产假时间超过 90 天，在半年之内的，公司可给予保留职位，不享 受薪金，超过半年的可返回公司工作，但须得重新考核上岗。

（七）陪护假：凡男员工的配偶符合国家规定之晚育条件且合法生育的男员工可 享有晚育护理假三天假期。

男员工申请陪护假，必须于最少一星期前向主管提交 申请及有关证明文件。

第三十六条 考勤处罚规定 （一）迟到或早退：上班、下班有迟到或早退的，每次扣罚 20 元，迟到超过 30 分钟以上者，按旷工半日处理。

（二）忘记打卡：若忘记打卡，每次扣罚 20 元；当日忘记打卡，当日报知的， 则不扣罚。

（三）旷工：旷工按工资的三倍处罚，连续旷工三天公司可以解除劳动关系，并 除名。

（四）考勤罚金：所有考勤罚金均在工资内扣除。 8 第七章 公司福利 第三十七条 工伤：

若员工在工作时间内因执行公务而受伤， 部门主管须实时通 知行政部， 并于事发后三天内向行政部提交工伤意外报告。所有工伤导致病假均 为全薪，另外，公司将根据具体情况给予特殊补助。

第三十八条 膳食供应：

公司会为员工提供一日三餐的膳食安排。

员工可在公司 安排的用餐时间内，在员工餐厅用餐。若员工因外勤、工作地点在公司以外未能 在公司用餐的，公司可给予津贴补助。

第三十九条 培训津贴：公司有“请进送出”的培训机制。根据培训形式不同， 试用期满的员工，如为取得与工作有关的专业及技术资格，修读有关课程，将可 获得公司资助，批准与否和资助金额由公司决定。

第四十条 旅游活动：

公司每年组织员工外出旅游一次， 通过年终考核进行岛内 游、国内游、出境游。 第八章 仪表仪容标准 员工服装：

员工上班必须穿着工作制服。

? 员工应保持制服整洁，每天更换衬衣，保持皮鞋亮洁。

? 员工如遇到制服脱线、损坏，应及时进行缝补。

? 员工因使用制服不当而造成损坏和保管不妥遗失，照价赔偿。

工号牌：

? 所有员工录用后，由人事部发给工号牌。员工在离职时须将工号牌交还人事 部。

? 员工当班时必须佩带工号牌。（佩带在制服左上角） ? 员工若将工作证和工号牌遗失，必须马上到人事部办理补发手续，同时缴纳 工本费。

员工仪表：

? 男性员工头发必须经常修剪，头发长度不可遮及耳朵和衣领，每天必须刮胡 子，不许留鬓角。

? 女性员工只可淡妆，长发必须束好，所有发夹、头饰必须为深色，其他颜色 9 均不得使用。

员工若要染发，除黑色外，只可选择深色颜料轻度染发。

鞋子必须保持清洁光亮，袜子必须黑色干净完好。

皮鞋必须干净光亮，必须保养妥善。

指甲必须剪短，干净、整洁。女员工只准涂透明的指甲油，其他颜色均不可 使用。

? 未经公司允许，员工当班时不可佩带私人手机（特殊情况除外）。

? ? ? ? 第九章 纪律处分种类 第四十一条 警告级别 A.口头警告——员工第一次触犯甲类或轻微过失，部门经理会发出口头警告。

B.书面警告——员工重犯甲类过失或触犯乙类或严重过失，将会受到书面警告。

C.最后警告——经第一次书面警告后，员工再犯同类过失，将会受到最后警告。

员工接获第二次书面警告后触犯甲类过失或其它严重违规， 将视情节轻重分别给 予最后警告、停职或辞退处分。 第四十二条 甲类过失 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 过失种类 罚款金额：10 元—20 元 上班时制服穿着不整洁 仪态、举止未能达到公司要求 在工作场地大声喧哗 工作时咀嚼口香糖或吃零食 使用内部电话办理私人事务 随地吐痰、乱丢垃圾或乱写乱画、破坏卫生整洁 不礼貌地大声与客人、上司、同事对话 无故迟到或早退（一周内二次以上） 上班时不佩戴工号牌 上下班不打卡 10 k. l. m. n. 工作或服务效率欠佳，工作粗心大意 违反部门规章制度 未经许可在有客人时玩手机 浪费公司资源，如丢弃单面使用过的纸张，下班时不关灯、空调等 罚款金额：50 元—100 元 乙类过失 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. 对主管、同事、客人不礼貌 当班时睡觉 吵闹、粗言秽语或扰乱公司安宁 私自使用客用物品 违反吸烟条例，在禁烟区吸烟 损耗、损坏客人物品或公司设施 挑拨打架事件 在店内售卖私人物品 不服从上级的工作安排，故意消极怠工 拾遗不报 非因工作而私自与客人接触 在上班时间，擅自离开工作岗位或到其他部门闲荡 旷工一天 当月迟到或早退三次以上（含三次） 违反员工住宿规定 擅自张贴或涂改、撕毁通告栏内任何告示 懈怠疏忽而造成工作损失 在通知加班的情况下，却无故缺席 丙类过失 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. 罚款金额：200 元或以上、直至开除 殴打他人或互相打斗 撰写匿名恐吓信或危害威胁店内任何人士 病事假期间在外从事兼职工作 向客人或同事索取金钱或其它报酬 做不道德交易 携带或收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等 泄漏公司机密情报，伪造文件意图行骗 偷窃公司、客人或同事的钱财 公司内赌博或围观赌博 严重毁坏公司设施 利用职权收取回扣，损害公司及公共利益 触犯国家任何刑事法律或外事纪律 无故连续旷工三天以上（含三天） 遗失公司贵重物品而造成经济损失 11 o. p. q. r. s. t. 故意不遵守上司或公司发出的合法指令 无充分理由故意拒绝执行职务 上班带有醉态 发表虚假或诽谤的言论，影响客人或其他员工的声誉 伪造病假证明 提供虚假资料或不实报告 员工如有过失行为而未列入以上各类过失中，公司有权视其情节酌情予以处理。 12 海 南 三 宝 艺 术 收 藏 馆 制 度 大 纲 海南三宝艺术收藏馆 2014 年 8 月 28 日 13 

美国供应链管理协会 一、 人事 -------------公司制度提纲 1、招聘 |---------面试测评表 |---------试用考核表 |---------录用通知 |---------职位说明书 2、绩校考核 |---------员工月度评价表 |---------...

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公司管理制度大纲 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲. ...

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