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永昌县天瑞福商贸有限公司章程 第一章 第一条 总则 公司宗旨：通过设立公司组织形式，由股东筹集资本 金，建立新的经营机制，为发展地方经济作为贡献。依照《中华人 民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的有关 规定，制定本公司章程。

第二条 第三条 5-6 号商铺。

第四条 公司由一个自然人出资设立，以认缴出资额为限对公 公司名称：永昌县天瑞福商贸有限公司 公司住所：甘肃省金昌市永昌县城关镇东湖花园 C 区 司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有 由股东投资形成的全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民 事责任，具有企业法人资格。

第五条 公司经营范围：酒批发（在专项审批期限内）预包装 食品、散装食品批发、零售（凭《食品流通许可证》核定经营范围 及有效期经营） ，建筑材料、电线电缆、有色金属（不含贵金属） 、 工矿设备、机电设备（不含小轿车） 、化工产品零售，农副产品购销 （不含小麦、玉米） 、日用百货、维修（含车辆、办公桌椅） （以上 范围以工商部门核定的为准） 。

第五条 公司营业执照签发日期为本公司成立日期。 1 第二章 公司认缴注册资本及股东的姓名（名称） 、 出资方式、认缴出资额及出资期限 第六条 公司注册资本为人民币 50 万元。公司注册资本为在公 司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额。

第七条 股东姓名（名称） 、证件号码、缴纳出资期限、认缴 注册资本金额、出资方式、出资时间一览表： 认缴情况 股东名称（姓名） 证件号码 出资方式 认缴出资 额 （万元） 货币 实物 出资 比例 出资时间 高淮凤 620321196704153349 50 货币 100% 2014.9.16 股东应当按期足额缴纳所认缴的出资额。

第八条 公司成立后，向股东签发出资证明书。出资证明书载明 公司名称、公司成立时间、公司注册资本、股东姓名或者名称、认 缴出资额和出资日期、出资证明书编号及核发日期并由公司盖章。

出自证明书遗失的，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审 核后予以补发。

第九条 公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额 及出资证明书编号等内容。 第三章 股东的权利和义务 第十条 股东作为出资者按出资比例享有所有者的资产受益、 重 大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。

第十一条 股东享有以下权利： 2 （一）了解公司经营状况和财务状况； （二）选举和被选举为执行董事和监事； （三） 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利； （四） 优先购买公司新增的注册资本； （五） 公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （六）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告。

第十二条 股东承担以下义务：

（一） 遵守公司章程； （二） 按期缴纳所认缴的出资； （三） 依其所认缴的出资额为限承担公司债务； （四） 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。 第四章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十三条 公司不设股东会，股东行使下列职权。

（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （三） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事 项； （四） 审议批准执行董事的报告； （五） 审议批准监事的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本作出决定； （九） 对股东向股东以外的人转让出资作出决定； 3 （十） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事 项作出决定； （十一） 修改公司章程； （十二） 聘任或解聘公司经理。

（十三） 公司章程规定的其他职权。

第十四条 公司不设董事会，设执行董事一人。由股东委派。执 行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前， 股东不得无故解除其职务。

第十五条 执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一） 执行股东的决定； （二） 审定公司的经营计划和投资方案； （三） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方 案； （六） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （七） 决定公司内部管理机构的设置； （八） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项， 并根据经 理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。

（九） 制定公司的基本管理制度； （十） 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务 行使特别裁决权和处置权，但这类 裁决权和处置权须符合公司利 益，并在事后向股东报告。

第十六条 公司设经理，由股东聘任，经理行使下列职权： 4 （一） 主持公司的生产经营管理工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟定公司内部管理机构设置方案； （四） 拟定公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （七） 聘任或者解聘除应由股东决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员；经理列席股东会议。

（八） 股东会授予的其他职权。

第十七条 公司不设监事会，设监事一人，由股东委派。监事 对股东负责，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

第十八条 监事行使下列职权：

（一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督，对违反法律、行政法规、公司章 程或者股东决定的执行董事、 高级管理人员提出罢免的建议； （三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求执行董事、高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会议，在执行董事不履行《公司法》 规定的召集和主持股东会议职责时召集和主持股东会议； （五）向股东提出提案； （六）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、 高级管理人员提起诉讼。

（七）公司章程规定的其他职权。 5 第五章 公司的法定代表人 第十九条 执行董事为公司的法定代表人， 任期三年， 任期届满， 可连选连任。

第二十条 法定代表人行使以下职权：

（一） 召集和主持股东会议； （二） 检查股东会议的落实情况，并向股东报告； （三） 代表公司签署有关文件； （四） 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务 行使特别裁决权和处置权，但这类裁 决权和处置权须符合公司利 益，并在事后向股东报告； （五） 公司章程规定的其他职权。

第二十一条 公司的营业期限为 30 年，自公司营业执照签发之 日起计算。

第二十二条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算 结束之日起 30 日内向原公司登记机关 申请注销登记：

（一） 公司被依法宣告破产； （二） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他 解散事由出现，但公司通过修改公司 章程而存续的除外； （三） 股东决定解散； （四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五） 人民法院依法予以解散； （六） 法律、行政法规规定的其他解散情形。 6 第六章 附 则 第二十三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第二十四条 公司章程经股东签字后生效。

第二十五条 本章程一式叁份，并报公司登记机关备案。 全体股东签字、盖章： 2014 年 9 月 16 日 7 

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