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第十四条 当月全勤者,全额发给全勤工资,违反上述规定者按日计扣薪资. 二、员工给假细则 本公司员工给假,详见《公司员工手册》之三,福利及假期制度.三、加班管理规则...

公 司 管 理 制 度 (草稿版) 2011 年 8 月 26 日 目 第一章 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 录 行政管理制度……………….…………………… (1) 员工基本行为规范……………………………………..(1) 出勤制度………………………………………………..(2) 办公室管理制度………………………………………..(3) 公文管理………………………………………………..(4) 印鉴管理………………………………………………………..(6) 办公用品管理…………………………………………..(7) 电脑管理………………………………………………..(7) 电话、传真、打印、复印管理………………………..(8) 档案管理制度…………………………………………..(9) 保密制度………………………………………………(12) 公司例会管理制度…………………………………(13) 十二 公司用车管理制度………………………………..…(14) 十三 违背管理制度的处罚措施…………………………(15) 目 录 第二章 人事管理制度…..…………………………………(16) 一 总则……………………………………………………..(16) 二 管理权限………………………………………………..(16) 三 职员录用………………………………………………..(17) 四 员工工作守则…………………………………………..(19) 五 工资待遇………………………………………………..(21) 六 奖惩制度………………………………………………..(21) 七 公司福利………………………………………………..(22) 第三章 费用报销管理制度………………………………..(24) 一 管理目的………………………………………………..(24) 二 管理规范………………………………………………..(24) 三 管理职责………………………………………….….…(24) 四 费用报销………………………………………………..(24) 第一章 行政管理制度 一、员工基本行为规范 1、 将公司利益放在首位，努力创造和维护企业良好的形象，严格 遵守公司各种规章制度和公共道德。

2、 3、 各级管理人员要精诚团结，大公无私，严于律已，科学管理。

公司实行公级管理机制，各部门员工要服从部门主管领导，各 级管理人员要对上级负责并服从上级领导，及时做好上级交办 的各项工作。

4、 5、 6、 员工应遵守逐级请示报告制度（特殊情况例外）。

员工应做到出满勤、干满点、提高工作效率，不得迟到、早退。

接打电话时请低声细语。公司员工接待客人、交谈工作、接打 电话、员工之间交谈请使用文明用语。

7、 爱护公共设施、设备。员工应做好公司设施的维护保养，发现 隐患或故障应按规定及时报告或排除。

8、 办公桌、椅必须保持清洁，桌面统一摆放，上班时间不允许因 私接待客人来访。

9、 公司员工应按时上下班，并亲自打卡。员工因工作需要在休息 日和节假日加班时，应填写《加班审批单》（参见附表 1），经 主管领导同意行政人事备案后方可进行。

10、 已办理离职手续人员请不要随意出入办公区。

11、 下班或区内无人办公时，请主动关掉照明灯、电源和空调。 4 12、 坐、行姿势应端正，精神要饱满，显示良好的精神风貌。

13、 对待客户应主动、热情、耐心、周到，坚持“客户第一，信 14、 至上”的原则，守约有信，诚恳待人。 二、出勤制度 1、上、下班 （1） 公司实行每周六天工作制， 上午 9：

00-12：

00， 下午 13：

00-17：

30。

（2）每天上午上班、下午下班在公司前台处打卡。

（3）应自觉遵守工作时间，不迟到、不早退、不旷工。

（4）迟到、早退处理：

① 迟到、早退每次罚款 10 元，以此内推。

② 迟到、早退每月累计五次以上的除按第 1 条处罚外，并处以 50 元罚款。

③ 迟到、早退每年累计二十次以上，扣发当年全年奖金。

2、旷工 （1）旷工半天罚款 50 元，旷工一天 100 元，以此内推。

（2）连续旷工两天，一月累计旷工五天，一年累计旷工 7 天者， 公司有权予以辞退处理。

3、请假 （1）事假应提前一天以书面形式请假（参见附表 2），不接受电 话请假（特殊情况下需向总经理直接请假方有效）。事假每月不能超 过 3 天，按平均日工资扣除。 5 （2）病假应在早上 9：00 以前以电话形式请假，事后补上病假 条，病假 2 天及以上者应提供区级以上医院出具的病假条方有效。

（3）病事假需报总经理签字后方有效，并应在考勤时间前交至 前台，否则视作旷工。

（4）若未按以上程序进行请假，可按旷工处理或根据情况给予 50 元以上的处罚。

（5）员工直系亲属（父母、岳父母或公婆、配偶、子女）死亡， 丧假为 3 天。如果员工的死亡直系亲属在外地，需要员工本人去外地 料理丧事的，公司根据路程远近，另外给予员工路程假 1—2 天。如 遇节假日，休假时间应包含节假日。

（6）员工本人结婚，可享受婚假 3 天，员工子女结婚的可请假 2 天。

4、节假日 （1）国家规定的大型节假日，包括元旦（1 天）、春节（7 天）、 清明节（3 天）、劳动节（3 天）、端午节（1 天）、中秋节（1 天）、 国庆节（7 天）。

（2）因公司业务需要可指定照常上班，并以加班计算。

出勤监督为前台人员，如监督人员弄虚作假，则按上述处罚方式 处于双倍罚款。 三、办公室管理制度 为树立和保持公司良好形象， 给公司全体员工提供一个良好的办 公环境，特对办公室管理作如下规定： 6 1、早上 9：05 以后公司内严禁吃早餐。

2、每个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌 面必须保持整洁，不许摆放任何杂物。

3、员工在工作时间（包括加班）串岗、闲聊或睡觉、玩游戏、上 网聊天以及做与工作无关的事情，每次扣罚人民币 10 元，并做口头 警告处理。

4、爱护公司配置的电脑、打印机、办公桌椅。

5、为了维护整体环境的整洁，公司内的墙面不可乱写、乱贴。

6、办公区域内禁止吸烟，在办公区域内吸烟一支惩罚 50 元。

7、严禁用公用电话打声讯电话，一经发现，将处以 100 元罚款。

8、打（接）私人电话每次不得超过 3 分钟。

9、其它规定 （1）员工应以公司利益为重，必须服从部门的工作安排，凡有 顶撞领导不服从安排的，部门经理有权提请总经理予以辞退。

（2）工作时间吵架的，每次双方和扣罚人民币 100 元，打架或 喝酒闹事者予以除名。 四、公文管理 1、收文 （1）收文办理程序包括签收、登记、公发、批办、承办、传递、 催办、查办、立卷、归档、销毁。公司所有收文未经总经理批示，其 它员工无权签收。挂号信、特快专递由行政前台部登记，交相关部门 签收，行政部前台处备案。 7 （2）收到外公司或上级机关的公文后，由行政部前台按照密级、 挂号文件、 重要程度、 文件内容、 内部资料等填写 《收文处理专用表》 （参见附表 3） ， 由行政部呈总经理批阅并根据阅示内容交相关部门处 理。

（3）根据批阅范围，由行政部及时送阅处理，并负责催阅、催 传。

（4）各部门对总经理指示的公文要及时处理，并将处理结果注 于公文阅办单（参见附表 12）上，处理完毕后退交行政部。

（5）公司领导及部门领导开会带会的有关公文及会议文件一律 交行政部登记、处理、存档。

（6）各部门、分公司的工作计划、申请、报告经行政部统一登 记后，报总经理审批，批阅文件及时送回相关部门。

（7）各部门、分公司按公司规定需要存档的文件材料等按规定 时间送达行政部汇总、存档。

2、发文 （1）凡以公司制作的公文，由相关部门具体承办，填妥《发文 处理专用表》（参见附表 4）写明发文范围、印发数量和缓急程度，部 门主管领导核签（如与其他部门业务有关的文件，应请有关部门会 签），并报总经理签发。

（2）发文应遵照公文格式及字体规则：

文号：

标题：

正文：

四号 二号 四号 防宋 GB2312 黑体 防宋 GB2312 8 居中 成文时间：

签发时间为准 四号 防宋 GB2312 右齐 以领导 抄报、抄送：

四号 防宋 GB2312 与正文齐 视正文内容多少，行间距定义为最小值或单（双）倍行距，并通 过调整字间距， 尽量避免 “此页无正文” 或段落最后一个字另起一行， 以保证页面充实、完整、美观。

（4）公司公文纸统一采用国际标准 A4 型，采用相应的公司红 头，并加盖相应印章或总经理签字，不得混用。

（5）各部门都必须严格执行规定，对本部门保管、发出或签收 的公文要指定专人按公文要求分类管理，妥为保存，及时交公司行政 人事部归档，严防公文的散失。行政部将定期对保管和处理的文件进 行检查指导，维护公司公文的严肃性。 五、印鉴管理 印章是公司凭信的标志，具有法定性和效用性。公司印章的保管 与使用是极为严肃的，为此特做如下规定：

1、公司和各部门印章由总经理统一管理，并指派专人保管。

2、 各部门需要公司印章的文件必需是部门主管审定的正式文本， 并填写《印章使用申请表》（参见附表 8），注明时间、内容、用途、 份数等，经总经理签字批准，如文件需要存档，除在《印章使用申请 表》上签字外，还应在正式文本上签字。总经理签字后于总经理处用 印，用印时填写《用印登记表》（参见附表 9）。

3、印章的销毁 9 （1）因更名、损坏等原因需刻制新印章时，应报总经理批准，由 使用部门将旧印章交回行政人事部存档案柜。

（2）如因业务需要继续使用旧印章时仍按印章批准权限办理。

（3）交回的作废印章由于行政部档案柜存档，统一管理。 六、办公用品管理 1、公司办公用品由行政部统一购买， 各部门工作人员根据工作需 要领取。各部门购买不在配发范围之内的办公用品或专业工具，应事 先提出购买计划， 经部门主管领导和总经理批准， 由部门负责人购买， 行政人事部备案。

2、领用办公用品需在行政部前台处登记，填写《办公用品领用登 记表》 （参见附表 5）。行政人事部前台人员在发放办公用品时要注意 控制。员工使用办公用品应注意节约、爱护公物、无故损坏的应予以 修理或酌情赔偿。

3、不在配发范围之内的办公用品或专业工具，如：电脑、办公用 椅、水车等，应列入固定资产，申报购买需总经理签字批准。

4、对非一次性损耗的办公用品，如计算器等人事行政部前台要建 立个人台帐。

5、凡离开本公司者，必须交回所领用的非一次性消耗品以外的一 切办公用品。 七、电脑管理 1、电脑资源的合理配置和充分应用，注重电脑应用的成本效益， 10 借助电脑科技提高工作效率， 增强公司的竞争力， 间接提高经济效益， 提升公司的管理科学化水平和社会形象，是公司电脑管理发展的目 标。

2、电脑硬件、软件及各种消耗品的采购 （1）各部门需要添置电脑硬件、软件设备时，均需先写出《物资 请购单》（参见附表 10），部门领导签署意见报总经理审批。批准后， 由行政部人员询比价，寻价结果经总经理认可后方可办理采购事宜。

电脑使用不允许游戏。

（2）根据需要在行政部前台处领取，并在《办公用品领用登记表》 （参见附表 5）上登记，不得自行采购电脑消耗品。

3、电脑设备的维护保养、调拨、报废 （1）行政部负责对公司全部电脑进行统一维修保养管理。行政部 人员每月对公司电脑进行检查， 若电脑出现故障需尽快通知电脑公司 维修。

（2）经总经理同意，行政部有权根据需要调拨公司各部门电脑设 备。

（3）各部门的电脑设备如需做报废处理，需经行政人员检查，确 认可以报废时，由行政部人员填写《物资报废申请单》（参见附表 11） 八、电话、传真、打印、复印管理 1、电话管理 （1）公司用于办公的电话的申请、安装、交费，传真机的申请、 安装、维护、保修、交费统一由行政部办理。 11 （2）公司电话除公司领导外，一般不开通国内、国际长途业务。

凡未按公司规定，擅自开通国内、国际长途的，一经查实，所发生的 费用及法律责任一概由当事人承担。

（3）公司电话主要用于公司业务工作,上、下班时间员工均不得对 外打私人电话。

（4）员工对电话有妥善使用和保管的义务。

2、传真、打印、复印管理 （1）传真机一般情况下保持 24 小时开机。公司员工应正确使用 传真机的程序按传真机有关操作说明书进行操作。

（2）传真机、打印机、复印机不得用做私人用途。

（3）为节约纸张不重要的复印件或文稿未进行校对之前，打印、 复印应使用废纸张背面。

（4）传真机、打印机、复印机的加纸、加墨工作都由行政部人员 统一管理操作。 九、档案管理制度 为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、 声像档案资料的及时归档和妥善保管，特制定本规定：

1、立卷归档 （1）立卷归档的职责 ① 公司各部门均为立卷归档部门。

公司行政部负责公司的立卷归 档工作，各部门、各员工均要严格执行立卷归档制度，应归档的 文件材料要妥善保存、及时归档编号、任何人不得以任何理由拒 12 绝归档。

② 行政部负责人应指定专人负责办理立卷归档工作， 目前由行政 部前台人员进行管理。

（2）立卷归档的范围 ① 重要的会议资料，包括会议通知、报告、决议、总结、领导人 讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要等。

② 公司各种规章制度、实施细节。

③ 上级机关发来的与公司有关的决议、 指示、 命令、 条例、 规定、 计划等文件资料。

④ 公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

⑤ 公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、 录音、录像等。

⑥ 公司的请示及上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报 告、总结。

⑦ 公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报 表、重要工作记录（表单）及工作简报。

⑧ 公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。

⑨ 公司重要设备档案、财会档案及基建档案材料。

（3）立卷归档的基本要求 ① 各立卷单位应使用本单位统一格式的档案袋装订档案。

② 文件应按不同年份进行立卷。

③ 立卷时应根据文件形式的客观规律和经营活动特点， 依照同类 合并的原则进行归档，将一组有关联的文件材料组成一个卷。 13 ④ 有密切关联的文件不可分散。

2、档案的调用 （1） 公司员工应严格执行相关制度， 认真填写 《档安借阅表》 （参 见附表 6），履行借阅手续。

（2）员工调用本部门档案，调用公司档案，应提出申请，应征得 本部门经理同意。

（3）调用的档案，一般不得带离公司，公司档案被借出办公时， 借用人须在档案登记本上登记，借阅档案三日内归还，如需继续 借阅，必须在登记本上签字后，方可继续借阅。

（4）凡属绝密、机密技术资料与本人工作无关的不得查、借阅， 因工作需要经部门经理批准方可查阅。

（5）严禁私自复印，摘录绝秘技能资料。

（6）丢失资料者，应及时书面通知行政人事部，以便采取相应的 补救措施。

（7）销毁过期档案，应由部门经理审批后方可销毁。

（8）凡借出的图纸、资料，不得损坏、删改、涂抹、剪贴、拆散。

（9）凡调离本公司职工，必须归还全部技术资料，方可办理调动 手续。

3、档案管理 （1）凡需永久和长期保存的档案，应使用专柜集中存放，妥善保 管。

（2） 各部门如需永久和长期保存的档案移交给档案管理人员或放 于档案柜内，应办理档案移交手续，并由经办人员在移交单上签 14 名。

（3） 档案管理人员对集中保管的档案要进行登记编号和编制目录 以便查阅（参见附表 7），查阅重要带密级档案需经有关领导批准。 十、保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中， 须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范 围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

? 公司经营发展决策中的秘密事项； ? 人事决策中的秘密事项； ? 专有技术； ? 招标项目的标底、合作条件、贸易条件； ? 重要的合同、客户和合作渠道； ? 公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； ? 总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明 “秘密”字样，由专人负 责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、 资料。

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司 秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不 准打听公司秘密。 15 5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如 有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反 本规定故意或过失泄露公司秘密的， 视情节及危害后果予以行政处分 或经济处罚，直至予以除名。

7、档案室、财务室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工 作人员更不能随便带人进入 十一、公司例会管理制度 1、公司管理人员例会每周举行一次，由总经理主持，各部门负责人 级人员参加。

2、会议主要内容为：

（1）总经理传达董事长、董事长办公室精神。

（2）各部门负责人汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其他部 门协调解决的问题。

（3）由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作重点， 进行布置和安排。

（4）其它需要解决的问题 3、参会者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留 意见。

但会上一旦形成决议， 无论个人同意与否， 都应认真贯彻执行。

4、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不 得私自泄露会议内容，影响决议实施。

5、各部门负责人主持召开本部门例会，每月不得少于 2 次。 16 6、部门主要例会内容为：

① 听取部门内部各岗位工作情况汇报， 协调解决工作中出现的问题。

② 研究制定本部门工作计划及考核措施。

③ 传达公司整体工作计划，各级会议精神及工作要求，反应员工工 作建议。

④ 其它需要在部门例会上解决的问题。 十二、公司用车管理制度 1、为加强公司车辆的保管及有效的运用，特制定本规定。

2、司机管理规定 ① 公司司机必有遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关 交通安全管理规章规则，安全驾车。并遵守本公司其它相关的规章制 度。

② 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的 主要机件。每月至少用半天时间对自已所开车辆进行检修，确保车辆 正常行驶。

③ 司机应每天抽适当时间对自己所开车辆擦洗自己所开车辆，经常 保持车辆清洁。

④ 出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其它机件性能是否正 常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量。

⑤ 司机发现所驾车辆有故障时要立即检查。为会维修的，应立即报 告部门负责人，并提出具体的维修意见，未经批准，不得私自将车辆 送厂修理。 17 ⑥ 出车在外或出车归来停放车辆， 一定要注意选取停放地点和位置， 不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保 险锁，防止车辆被盗。

⑦ 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一 定保证证件齐全。

⑧ 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。

⑨ 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车。

⑩ 司机因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成 后果由当事人负责。 十三、违背管理制度的处罚措施 1、已标出金额的参照相关的制度。

2、未标出金额的根据情况处以 50 元的处罚。

3、造成损失的应承担相应的赔偿责任。 18 第二章 公司人事管理制度 一、总则 为使本公司人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的 管理有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特制定本制度。

适用范围：

1、 本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据 本制度办理。

2、 3、 本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。

本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临 时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本 规定办理。

4、 关于试用、 实习人员， 新进员工的管理参照本规定办理或订之。 二、管理权限 总经理确定公司的部门设置和人员编制，决定全体职员的工作 待遇。

行政部人力资源管理工作职责：

1、 2、 3、 4、 协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

负责公司人事管理制度、行政管理制度的建立、实施和修订。

负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

组织公司平时考核及年终考核工作。 19 5、 6、 组织公司人事培训工作。

协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手 续。 7、 8、 9、 组织各部门进行职务分析、职务说明的编制。

根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。

负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。 三、职员录用 1、本公司各部门如困工作需要，必须增加人员时，应先依据人员征 选流程提出申请，由行政人事部门统一纳入聘用计划并办理征选事 宜。

2、公司员工的征选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要 的条件为准。采用考试或面试两种，依实际需要选择其中一种实施或 两者并用。

3、新进人员经考虑或面试合格和审查批准后，由行政人部办理试用 手续，原则上人员试用期为三个月，期满合格后，方得正式录用；但 成绩优秀者，经总经理批准可适当缩短其试用时间。

4、试用人员报道时，应向行政部送交以下证件：

（1）毕业证书、学位证书原件及复印件。

（2）技术职务任职资格证书原件及复印件。

（3）身份证原件及复印件。

（4）二寸半身免冠照片二张。

（5）试用同意书。 20 （6）其它必要的证件。

5、凡有下列情绪者，不得录用 （1）剥夺政治权利尚未恢复者。

（2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

（3）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。

（4）贪污、施欠工款，有记录在案者。

（5）患有精神病或传染病者。

（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者。

（7）体格检查不合格者。经总经理特许不在此列。

（8）其它经公司认定不合格者。

6、员工如系临时性、短期性、季节性或特定工作，视情况与本公司 签定《定期工作协议书》，双方共同遵守。

7、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试 用，予以辞退。

8、员工录用分派工作后，应立即赴所在部门工作，不得无故拖延推 诿。

9、被正式聘用的新职员，由公司发给《职工聘用合同》，由公司与 其签定《职工聘用合同》，一式两份，一份交由公司存档，一份交新 职员自留。《职工聘用合同》时效可由公司与职员双方协商签定，最 底期限不得少于一年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续 约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知，完善调离手续 双方终止或解除劳动合同。职员在离职前，必须完善离职手续，擅自 离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括： 21 （1）处理工作交接事宜。

（2）按照离职要求办理离职手续。

（3）交还公司所有资料、文件、办公用品及其它公物。

（4）报销公司帐目，归还公司欠款；待所有离职手续完善后，领取 离职当月实际工作天数据薪金。

（5）职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在 劳动合同期限内的有关费用。

（6）如与公司签订有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约 定办理。

离职前， 公司可根据职员意愿安排行政部或职员上司进行离职面 谈，听取职员意见。

合同中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人申 诉。 四、员工工作守则 1、每位员工都要以高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重， 为公司的发展努力工作。

2、员工要具备创新，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保 持同步。

3、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。

4、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节凑、高效率是对所有员工提 出的敬业要求。

5、具有坚忍不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。 22 6、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

7、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感， 分工不分家。

8、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

9、兼职与个人投资 （1）兼职 ① 职员未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金工作。

② 禁止下列情形的兼职：

·在公司内从事外部的兼职工作，或者利用公司的工作时间和其它资 源从事所兼任的工作； ·兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手； ·所兼任的工作构成对本单位的商业竞争； ·因兼职影响本职工作或有损公司形象； ·主管级以上的职员兼职。

（2）个人投资 职员在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动， 但禁止下列情形的个人投资：

① 参与经营管理的； ② 投资于公司的客户或商业竞争对手的； ③ 以职务之便向投资对象提供利益的； ④ 以直系亲戚名义从事从事上述三项投资行为的。 23 五、工资待遇 1、工龄补助 在公司工作年满一年的职员，每年增加 100 元的工龄补助，满 五年以上工龄（含五年）的补助金额统一按 500 元发放。

2、奖金 销售提成按各部门的业务指标，确定提成标准。

3、全勤奖励 每年出满勤，未请假、无迟到、无早退、旷工者，发放全勤奖金。

4、职工工资发放日期 职工工资采用月工资制，于每月 10 号放给。

5、公司职工工资实行保密制度，员工个人的工资对其它员工保密， 如员工对工资有异议，请直接与经理联系。

6、其它特殊部门经总经理批准拟定其它工资、提成、奖金方案（参 见附表 13）。 六、奖惩制度 1、公司对以下情形之一者，予以记功受奖：

（1）保护公司物资财产安全方面作出突出贡献者； （2）业绩突出，为公司带来明显效益者； （3）对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给带来明 显效率或效益者； （4）在某一方面表现突出，足为公司楷模者； （5）其它制度规定应予记功授奖行为。 24 记功授奖方式有：大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金 等。

2、公司对以下情况之一者，予以记过处罚 （1）利用工作之便图取私利、盗窃、欧斗、诈骗、索贿、违反《公 司财务制度》者； （2） 公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，在场职员未能及时全力 加以挽救者； （3） 在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益 者； （4） 恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者； （5） 怠慢、欺辱、漫骂、欧打顾客，给公司形象带来损害者； （6） 玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效 益带来损害者； （7） 严重违反公司劳动纪律及各项规则制度者； （8） 窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者； （9） 触犯公司其它制度记过处罚规定或国家法律行为； 记过处罚方式有：开除、记大过、记小过、警告、通报批评、 一次性罚款等。奖罚记录纳入公司考核内容。

若职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追 究当事人法律责任，公司有权起诉。 七、公司福利 1、保险 25 按公司现行的保险规定， 公司的骨干人员和经理级以上的人员可 享受公司投保的个人医疗保险、养老保险、失业保险、生育保险和工 伤保险。

2、困难补助 职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助。补助金额视 具体情况而定。

3、过节费 根据国家规定的节假日（元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、 国庆节等），公司将发放适当的过节费或物品。

4、外出郊游 每年的春季或秋季（据公司业务繁忙程度而定），组织员工外出 郊游。

5、住院慰问 员工住院期间，视具体情况，公司组织人员慰问。 26 第三章费用报销管理制度 一、 管理目的 为了规范项目财务管理行为，控制费用开支，本着勤俭节 约有利工作的原则，根据国家经济法规，项目会计制度的有关 规定，结合项目部的实际情况，特制定本制度。 二、 管理规范 本制度规定根据项目部的实际情况对差旅费、 业务招待费、 通讯费、材料费、运费，杂费等费用的管理办法和借支，报销 的标准及审核流程进行规范。 三、 管理职责 公司财务部制定《公司费用报销制度》 ，审核、备案公司管 理费用报销制度，跟踪该制度的实施情况，有权就不按制度报 销费用的行为向员工提出整改要求，并应及时对实施情况进行 反馈。 四、费用报销 1、流程 费用报销人报销申请填制《费用报销单》 （参见附表 14）— 27 —报销部门负责人确认签字——财务主管审核——公司总经理 审批——出纳复核并履行付款。

2、费用单据要求 报销人在填写《费用报销单》时，应照“实事求是、准确 无误”的原则，将费用发生原因、发生金额、发生时间等要素 填写齐全，并签署自己的名字， 。

《费用报销单》的填写一律要 用黑色签字笔填写，不允许涂改，尤其是费用金额，并保证费 用金额的大、小写必须一致，否则无效。

3、单据整理要求 报销人在报销前必须事先整理好各类单据， 首先对单据的类 别、时间、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘 贴在报销单据的后面，在粘贴过程中应区别费用性质（如：交通 费、差旅费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整 理，并在附件中写明所附单据的张数。

4、预借款的操作要求 需由经手人填写《借款申请单》（参见附表 15），注明借款 用途，借款金额和预计还款时间，借款人经公司总经理批准，财 务主管签字后，出纳人员才能放款。

5、报销时间 每周一、三、五为会计做帐时间，周二、四全天、周六半天 报账时间，特殊情况特殊处理。

6、现场报销程序 28 关于现场报销人员，应严格审核苗木的数量、单价、填写好 收货确认单是否与实际到场数量一致，收货确认单先让现场施工 员，现场负责人签字确认后由会计审核，再由公司总经理签字确 认后，出纳员最后履行付款。

7、针对各工程项目农民工工资复核报销要求 付款时必须提供劳务合同的原件，针对他们所做的工程项目 一定要已签定合同时的定价、数量一致， （注：针对原植物移除移 栽的部分现场施工员一定要做好原始记录说明情况付上单据）交 财务审核，领导签字，最后给予报销。

8、针对苗木二次栽植 必须提前报告备案说明原因（需有现场负责人的签字） ，报销 时填写好移栽移植表格（此表格在财务部领取） ，由现场负责人签 字确认，财务部审核必须看申请书的原因和所附上的合同及表格， 再由领导签字，最后给予放款。

希望各项目部经办人员填写《费用报销单》写明此费用用于 某项工程，望领导审批时一定分项分部门批示，便于财务部门进 行分项结算。

以上公司制度执行日期为 2011 年 月 日起，此后如遇任 何调整，将另行通知。 29 

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