非诚勿扰20141101,爸爸去哪儿第二季01,精灵梦叶罗丽第二季01,01董事会

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AMS·模板库 SC-DS/BM-01 部门职能 董事会 部门名称： 董事会 下级部门： 总经理、审计监察部、投资委员会、战略规划委员会、拓展部 部门本职： 规划和控制公司资本运作。 主要职能： 1. 召集股东(大)会，并向股东大会报告工作。执行股东(大)会的决议。

2. 决定公司的经营计划和投资方案。

3. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案。

4. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

5. 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。

6. 拟订公司合并、分立、解散的方案。

7. 决定公司内部管理机构的设置。

8. 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人，决定其报酬事项。

9. 制定公司的基本管理制度。

10. 决定公司中、长期战略及发展规划。

11. 决定公司中、长期高级管理人员人力资源发展规划。

12. 决定公司企业形象识别系统核心内容。

13. 对公司财务状况、经营成果、资金运作情况和内部控制制度、经营管理行为进 行审计监督，同时制订相应的预防和纠正措施。

14. 对新品的研发。

15. 对新项目的拓展。 第 1 页 共 1页 

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